Nové zákony zabezpečujú, že ľudia s "legitímnym záujmom" vrátane novinárov a odborníkov z médií, organizácií občianskej spoločnosti či dozorných orgánov budú mať okamžitý, neobmedzený, priamy a bezplatný prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uchovávané vo vnútroštátnych registroch a sú vzájomne prepojené na úrovni EÚ.
V registroch budú okrem aktuálnych informácií aj údaje staré minimálne päť rokov. Nová legislatíva dáva finančným spravodajským jednotkám (FIU) viac právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.
Balík zákonov zahŕňa rozšírené opatrenia náležitej starostlivosti a kontroly totožnosti zákazníkov, po ktorých musia takzvané povinné osoby (správcovia bánk, aktív a kryptoaktív alebo realitní agenti a správcovia virtuálnych realít) nahlásiť podozrivé aktivity FIU a iným príslušným orgánom.
